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美芯晟: 《独立董事制度》（2025年修订）内容摘要

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2025-06-04 21:11:29

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（原标题：《独立董事制度》（2025年修订））

美芯晟科技（北京）股份有限公司独立董事制度旨在促进公司规范运作，维护全体股东利益。制度规定独立董事不在公司担任其他职务，且与公司及主要股东不存在利害关系。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需保持独立性，不受公司及其主要股东影响。公司独立董事人数不少于董事会总人数的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事候选人应具备上市公司运作基本知识，拥有五年以上相关工作经验，并已取得独立董事资格证书。独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日，需亲自出席董事会会议，连续两次未能出席且不委托他人代为出席的，董事会应在三十日内提议召开股东会解除其职务。独立董事享有与其他董事同等知情权，公司应提供必要工作条件和支持。独立董事津贴标准由董事会制定，股东会审议通过。制度自股东会审议通过之日起生效。

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