苏能股份: 江苏徐矿能源股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：江苏徐矿能源股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告）

江苏徐矿能源股份有限公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及部分内控制度的议案。主要修订内容包括：取消监事会，设立审计合规委员会，行使原监事会职权；调整股东大会、董事会、股东会等机构的职权和议事规则；明确公司法定代表人由董事长担任，法定代表人变更时公司应在30日内确定新的法定代表人；更新公司经营范围；增加对控股股东、实际控制人的规定；调整公司利润分配政策等。此外，公司还修订了股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、累积投票制实施细则、募集资金管理制度等内控制度。上述修订尚需提交股东大会审议，审议通过后生效。相关制度全文已在上海证券交易所网站披露。江苏徐矿能源股份有限公司董事会2025年6月5日。