天禾股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-034 广东天禾农资股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。本次股东大会无否决议案情形，不涉及变更以往股东大会决议。会议于2025年6月4日14:30在广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长刘艺主持。出席股东及股东代理人共172人，代表有表决权股份数138,028,252股，占公司有表决权股份总数的39.7098%。审议通过三项议案：1. 关于修订《公司章程》并变更公司法定代表人的议案；2. 关于修订《监事会议事规则》的议案；3. 关于开展商品期货套期保值业务的议案。三项议案均为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。广东连越律师事务所罗其通、谢凤仪律师见证了会议，认为会议召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议及广东连越律师事务所法律意见书。特此公告。广东天禾农资股份有限公司董事会2025年6月5日。