滨海能源: 第十一届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：000695 证券简称：滨海能源公告编号：2025-033

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年6月4日以通讯表决方式召开，会议由董事长张英伟主持，共有董事9名全部参加。会议审议通过以下议案：

关于全资子公司拟签订源网荷储一体化一期项目施工总承包合同的议案，同意全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司签订相关合同。
关于为全资子公司提供履约担保的议案，同意为翔福新能源已签署的施工总承包合同的债务提供连带责任保证担保。
关于向控股股东借款暨关联交易的议案，同意原协议的6亿元借款额度延期，并新增3亿元借款额度，关联董事回避表决，该议案需提交股东大会审议。
关于全资子公司拟租赁土地及拟参与国有土地使用权竞拍的议案，同意翔福新能源继续租赁3500亩临时用地并参与竞拍351亩国有土地使用权，该议案也将提交股东大会审议。
关于召开2024年度股东大会通知的议案，同意于2025年6月25日下午15:00召开2024年度股东大会。

特此公告。天津滨海能源发展股份有限公司董事会2025年6月5日。