（原标题：中国化学第五届董事会第二十六次会议决议公告）
证券代码：601117股票简称：中国化学公告编号：临 2024-024。中国化学工程股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2025年5月28日发出，会议于2025年6月3日以通讯会议方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议召开符合相关法律法规。会议审议通过了四项议案：一是补选公司董事及更换独立董事的议案，同意王伟为董事候选人，兰如达、李健为独立董事候选人，并提交股东会审议；二是聘任公司2025年度审计机构的议案，提交股东会审议；三是天辰公司发行天辰大厦并表类REITs的议案；四是修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，提交股东会审议。王伟，1965年8月出生，研究生学历，经济学硕士，历任多个重要职务，现任中国化学工程集团有限公司外部董事等职。兰如达，1960年2月出生，大学学历，高级会计师，曾任多个财务及管理职位，现任河北交通投资集团有限公司外部董事。李健，1959年8月出生，大学学历，教授级高级工程师，曾任多个建筑及海外项目管理职位，现任北京首都开发控股（集团）有限公司外部董事。
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