（原标题：新相微2024年年度股东大会会议资料）
上海新相微电子股份有限公司将于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案及2025年中期分红规划、2025年度董事和监事薪酬方案、续聘会计师事务所、开展外汇套期保值业务、向银行申请综合授信额度、担保额度预计、取消监事会及修订公司章程、制定修订公司部分治理制度、补选第二届董事会非独立董事。
其中，2024年度利润分配预案为不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。2025年度董事薪酬方案为非独立董事按实际工作岗位领取薪酬，独立董事津贴为税前1.2万元/月。公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构。公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，交易保证金和权利金上限不超过人民币1亿元。公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信总额不超过人民币6亿元。公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程及相关治理制度。
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