珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告）

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年6月4日以现场结合通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长方同华主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：

一、审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

二、审议通过《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。部分制度尚需提交2024年年度股东大会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

三、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年6月25日召开2024年年度股东大会，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。