（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-039 广东粤海饲料集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年6月2日在公司2楼会议室以现场结合通讯表决形式召开，应到董事7名，实到董事7名。会议由郑石轩先生主持，符合法律法规及《公司章程》规定。会议审议并通过以下议案：选举公司第四届董事会董事长；选举公司第四届董事会各专门委员会委员；聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及证券事务代表；修订《法律事务管理制度》。所有议案均获全票通过。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》及巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。备查文件包括公司第四届董事会第一次会议决议、审计委员会第一次会议决议及提名委员会第一次会议决议。广东粤海饲料集团股份有限公司董事会2025年6月4日。
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