星源材质: 提名委员会工作细则（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会工作细则（2025年6月））

深圳市星源材质科技股份有限公司设立董事会提名委员会，旨在规范董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数（2名），由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，负责主持委员会工作。

提名委员会主要职责包括研究拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选审核，并向董事会提出建议。委员会负责提名或任免董事，聘任或解聘高级管理人员，以及其他法律、行政法规规定的事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳时，应在决议中记载具体理由并披露。

选任程序包括与公司相关部门交流，广泛搜寻候选人，搜集初选人资料，征求被提名人同意，进行资格审查并向董事会提出建议。会议由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年，委员对会议内容有保密义务。本工作细则自董事会决议通过之日起实行。