（原标题：老凤祥股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2025-026 900905 老凤祥 B。老凤祥股份有限公司将于2025年6月26日13点30分在上海青松城大酒店四楼百花厅召开2024年年度股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括公司2024年度董事会工作报告、年度报告、财务决算和2025年度财务预算报告、利润分配预案、2025年度中期分红安排、续聘立信会计师事务所、为控股子公司提供担保额度、董事监事高管薪酬情况、独立董事述职报告、购买董监高责任险、取消公司监事会并修订公司章程部分条款等多项议案。特别决议议案包括7、14、15、16项。股权登记日为2025年6月18日（A股）和2025年6月23日（B股）。持有多个股东账户的股东可以通过任一账户投票，重复投票以第一次为准。会议登记时间为2024年6月24日，地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼。与会股东食宿及交通费用自理。联系人：董事会办公室，电话：021－54480605。
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