（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-032 转债代码：118021 转债简称：新致转债 上海新致软件股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月3日在上海市浦东新区康杉路308号召开，由董事长郭玮主持，采用现场和网络表决结合的方式。出席的普通股股东及代理人共72人，持有表决权数量100,884,805股，占公司表决权总数的38.3749%。会议审议通过了关于公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配预案、授权董事会决定2025年中期利润分配、公司董事和监事2025年度薪酬方案、变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记、续聘2025年度审计机构、调整2023年限制性股票激励计划股票来源等议案。议案9和11为特别决议议案，获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。上海市锦天城律师事务所魏栋梁、孙矜如律师见证了此次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决程序等均符合相关法律法规和公司章程规定，各项决议合法有效。
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