岳阳兴长: 第十六届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十六届董事会第二十一次会议决议公告）

岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会第二十一次会议于2025年6月3日以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长王妙云主持。会议审议通过了以下议案：

1. 同意与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订为期三年的《金融服务协议》，提供存款、信贷、结算等服务，关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决，表决结果为8票同意。

2. 审议通过《关于开展金融服务交易的风险处置预案》，关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决，表决结果为8票同意。

3. 根据相关规定，董事会认为2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意为123名激励对象解除限售261.33万股，关联董事付锋、邹海波回避表决，表决结果为9票同意。

4. 决定回购注销因个人原因离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的19.30万股限制性股票，表决结果为11票同意。

5. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为11票同意。

6. 提名吴杰为公司第十六届董事会独立董事候选人，表决结果为11票同意。

7. 决定于2025年6月25日召开第七十一次（2024年度）股东会，表决结果为11票同意。