圣晖集成: 圣晖集成第二届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：圣晖集成第二届董事会第二十次会议决议公告）

圣晖系统集成集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2025年6月3日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长梁进利主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名梁进利、陈志豪、朱启华为第三届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名董炳和、刘琼、刘铁华为第三届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
审议《关于第三届董事会董事薪酬的议案》，非独立董事除担任具体职务薪酬外，领取董事津贴8万元/年（含税），独立董事津贴为8万元/年（含税），兼任董事会专门委员会委员的董事每兼任一个委员支付津贴2500元/年（含税）。因涉及全体董事薪酬，所有董事回避表决，议案直接提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议决议合法有效，具体内容详见公司同日披露的相关公告。