（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
光启技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年6月3日以通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经控股股东西藏映邦实业发展有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名蓝晏翔先生为公司第五届董事会独立董事候选人，津贴标准与第五届董事会独立董事一致。蓝晏翔先生经公司股东会同意聘任后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
《关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的公告》及《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见2025年6月4日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网相关公告。特此公告。光启技术股份有限公司董事会二〇二五年六月四日
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