白银有色: 白银有色集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：白银有色集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 024号 白银有色集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司于2025年5月22日通过电子邮件或书面等方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知。会议于2025年6月2日以通讯方式召开，应出席董事13名，实际出席董事13名。会议由董事长王普公先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订套期保值业务管理制度的提案》，为进一步加强套期保值管理工作，优化业务管理流程，提升管理水平，公司对套期保值业务管理制度进行修订。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。2. 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的提案》，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所官网披露的通知。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。特此公告。白银有色集团股份有限公司董事会 2025年6月4日。