高凌信息: 第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

珠海高凌信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年6月2日以通讯表决形式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人。经全体独立董事同意，会议豁免通知时限要求，由夏建波先生主持，会议召集、召开和表决程序符合相关规定。

会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》。独立董事认为，终止该事项是公司根据实际情况充分审慎研究及与相关方协商的结果，符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规规定，不存在损害全体股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交至董事会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需公司董事会审议。独立董事：夏建波、李红滨、梁枫。2025年6月2日。