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岩山科技: 董事会议事规则（2025年5月）内容摘要

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2025-06-02 17:00:15

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（原标题：董事会议事规则（2025年5月））

上海岩山科技股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。董事会设有审计委员会、战略委员会、提名·薪酬与考核委员会等专门委员会，其中审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计工作。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由特定主体提议召开。会议通知需提前发出，内容包括会议时间、地点、议程等。董事应亲自出席或委托其他董事出席，会议决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项时，相关董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和决议公告，会议档案保存期限为十年。本规则由董事会制定并报股东会批准后生效。

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