（原标题：第十届董事会第二十三次会议决议公告）
成都市兴蓉环境股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了三项议案。
第一项议案为《关于新增关联交易的议案》，同意2025年-2027年聚丙烯酰胺（阳离子）药剂集中采购关联交易事项，合同金额（暂估）合计为6,161.47万元（含税），加上合同允许的增补采购额度（不超过合同金额的15%），金额预计不超过7,085.69万元（含税）。关联董事刘嫏女士回避表决，8名非关联董事进行了表决，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
第二项议案为《关于修订<内部审计制度>的议案》，同意修订《内部审计制度》，并更名为《内部审计管理制度》，修订后的制度详见同日巨潮资讯网。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
第三项议案为《关于修订<审计成果运用管理办法>的议案》，同意修订《审计成果运用管理办法》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
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