*ST中润: 第十届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第三十一次会议决议公告）

中润资源投资股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于2025年5月30日以传真表决方式召开，应出席董事8人，实际出席7人。会议由董事长翁占斌主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：1、修订《公司章程》，需提交股东会审议；2、与山东招金集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》，构成关联交易，关联董事姜桂鹏回避表决，需提交股东会审议；3、提名翁占斌、姜桂鹏、汤磊、谢丰宇、张金为第十一届董事会非独立董事候选人；4、提名王晓明、陈家声、刘学民为第十一届董事会独立董事候选人；5、修订《股东大会议事规则》；6、修订《董事会议事规则》；7、修订《董事会专门委员会工作细则》；8、定于2025年6月18日召开2025年第五次临时股东会审议相关议案。详细内容请见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的相关公告。