（原标题：第八届董事会第三十四次会议决议公告）
北京燕京啤酒股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开，应参加董事6人，实际参加6人。会议审议通过了以下议案：1、修改《重大信息内部报告制度》；2、修改《内幕信息知情人管理制度》；3、修改《外部信息使用人管理制度》；4、修改《募集资金管理制度》，该议案需提交股东会通过；5、修改《资金理财管理办法》；6、修改《重大投资管理制度》，该议案需提交股东会通过；7、修改《董事会审计委员会年报工作规程》；8、修改《独立董事年报工作制度》；9、修改《年报信息披露重大差错责任追究制度》；10、制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；11、制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》；12、决定召开2024年度股东会，会议将于2025年6月24日14：30在燕京啤酒科技大厦会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。相关制度修正案及全文于2025年6月3日刊登在巨潮资讯网。
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