皇庭国际: 2024年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年度股东大会决议公告）

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-031 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 30 日下午 14：30 在深圳市福田区福华路 350 号皇庭中心 28 楼会议室召开，由第十届董事会召集，董事长邱善勤主持。共有 292 名股东及股东代理人参加，代表有表决权股份 279,438,252 股，占公司有表决权股份总数的 23.6306％。

会议审议通过了以下议案：《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度监事会工作报告》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度利润分配预案》、《2024 年年度报告全文及摘要》、《关于确认董事和监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。各议案均获得通过，其中第 8、9、10 项议案为特别决议事项，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

北京市中伦（深圳）律师事务所黄佳曼、黎晓慧律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为会议合法有效。