百利天恒: 四川百利天恒药业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告内容摘要

（原标题：四川百利天恒药业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告）

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月9日、5月30日召开董事会会议及2025年3月25日召开临时股东大会，审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据相关法规要求，公司对本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并提出填补回报措施。

本次发行预计于2025年10月完成，发行数量不超过20,050,000股，募集资金总额不超过376,400.00万元。假设2025年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后的净利润在2023年基础上按增亏10%、持平、减亏10%三种情景计算，公司测算了对每股收益等主要财务指标的影响。本次发行可能导致即期回报被摊薄，公司提醒投资者注意风险。

本次发行募集资金将全部用于创新药研发项目，旨在加速新药研发上市进程，促进公司创新药业务发展，提升公司行业地位和竞争优势。公司已制定相关措施，确保募集资金使用合法合规，积极落实募集资金使用计划，不断完善公司治理，加强经营管理和内部控制，优化投资者回报机制。

公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人朱义承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施，确保公司和投资者的利益不受损害。特此公告。四川百利天恒药业股份有限公司董事会2025年5月31日。