大唐发电: 大唐发电关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的通知内容摘要

（原标题：大唐发电关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的通知）

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-025 大唐国际发电股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为北京市西城区广宁伯街9号公司本部1616会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月27日的交易时间段。

会议审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、聘用会计师事务所、融资担保议案、修订公司章程及其附件并取消监事会的议案，以及董事会换届选举议案。其中，董事会换届选举议案采用累积投票制，选举产生第十二届董事会成员，包括10名非独立董事和5名独立董事。

特别决议议案为2024年年度股东大会第7项议案及2025年第一次A股和H股类别股东大会第1项议案。涉及中小投资者单独计票的议案为2024年年度股东大会第4、5、8、9项议案。股权登记日为2025年6月24日。