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芯朋微: 第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-05-31 09:13:24

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（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：688508 证券简称：芯朋微公告编号：2025-034

无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年5月30日召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长张立新主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括董事会议事规则、独立董事工作制度等22项制度，其中议案4.01-4.10项制度尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。无锡芯朋微电子股份有限公司董事会2025年5月31日。

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