（原标题：第五届董事会第十五次临时会议决议公告）
佳沃食品股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议于2025年5月30日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长陈绍鹏主持。会议审议通过以下议案：1. 同意控股股东佳沃集团及实际控制人联想控股重新出具《关于避免同业竞争的承诺函》，代替此前出具的承诺函。2. 审议通过《关于公司与控股股东全资子公司签署股权转让协议之补充协议暨关联交易的议案》。3. 审议通过《关于公司签署委托经营管理协议之补充协议暨关联交易的议案》。4. 审议通过《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文及其摘要。5. 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年6月16日召开临时股东大会。上述议案均需提交股东大会审议，关联股东须回避表决，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。董事陈绍鹏、周庆彤及吴宣立回避表决相关议案。表决结果均为同意4票，反对0票，弃权0票。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
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