上海港湾: 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告内容摘要

（原标题：关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告）

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司于2025年5月30日召开了2024年年度股东大会，增补选举了4位董事，其中独立董事为祝鹏程先生、蒋明镜先生，非独立董事为刘瑜先生、Marcello Wisal Djunaidy先生。根据相关规定，公司同日召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通过了关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案。调整后的专门委员会成员如下：审计委员会主任委员为李仁青先生，委员为祝鹏程先生和徐士龙先生；提名委员会主任委员为祝鹏程先生，委员为李仁青先生和刘剑先生；薪酬与考核委员会主任委员为祝鹏程先生，委员为李仁青先生和兰瑞学先生；战略委员会主任委员为徐士龙先生，委员为兰瑞学先生和祝鹏程先生。祝鹏程先生拥有北京大学法学硕士学位，现任百睿德信息科技（上海）有限公司创始人。蒋明镜先生为博士研究生学历，现任苏州科技大学教授。刘瑜先生拥有浙江大学本科、硕士、博士学历，现任Pt.Geotekindo总经理。Marcello Wisal Djunaidy先生为印尼国籍，现任Pt.Geotekindo总经理。截至公告披露日，四位新任董事均不存在《公司法》《公司章程》规定的禁止任职情形，未受到相关处罚或批评。