三旺通信: 深圳市三旺通信股份有限公司内部控制制度（2025年5月修订）内容摘要

（原标题：深圳市三旺通信股份有限公司内部控制制度（2025年5月修订））

深圳市三旺通信股份有限公司发布了《内部控制制度》（2025年5月修订），旨在进一步完善法人治理结构，加强内部控制。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规制定，涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。

内部控制的主要目的是确保公司遵守法律法规，提高经营效益和效率，保障资产安全，确保财务报告及相关信息的真实完整，促进公司实现发展战略。内部控制遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。

公司董事会负责内部控制制度的建立和实施，审计委员会监督内部控制的有效实施。总经理领导内部控制体系建设，内审部负责内部控制的检查、评价和审计。各部门负责人是本部门内部控制的第一责任人。

内部控制涵盖公司层面、下属部门或附属公司层面、各业务单元或业务流程环节层面。制度明确了各部门、岗位的目标、职责和权限，强调了对控股子公司的管理控制、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等关键环节的内部控制。

公司定期检查内部控制的有效性，确保制度适应内外环境变化，并通过培训、宣传、监督、稽核等措施要求全体员工严格执行。