三旺通信: 关于董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会及修订相关议事规则的公告内容摘要

（原标题：关于董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会及修订相关议事规则的公告）

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-030

深圳市三旺通信股份有限公司于2025年5月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会及修订相关议事规则的议案。为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原议事规则更名为《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理相关职责等内容。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，对相关议事规则条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

本次调整仅涉及董事会战略委员会名称、职责调整，成员数量、任期规定等不变，公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。此次调整旨在将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程中，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。特此公告。深圳市三旺通信股份有限公司董事会2025年5月31日。