设计总院: 设计总院2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：设计总院2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-022 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 30 日在安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号召开，由董事长苏新国主持。出席股东和代理人共 299 名，持有表决权的股份总数为 284,759,433 股，占公司有表决权股份总数的 50.7788%。会议审议通过了包括 2024 年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、财务预算报告、2024 年度利润分配方案、公司独立董事薪酬、非独立董事薪酬、监事薪酬、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告、2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易、变更注册资本暨修订《公司章程》以及授权董事会制定和实施 2025 年度中期分红等议案。所有议案均获通过，其中议案 12 为特别表决议案，获得 2/3 以上表决通过。控股股东安徽省交通控股集团有限公司对议案 10 和 11 回避表决。安徽天禾律师事务所律师王炜、朱华耀见证了本次股东大会，认为会议合法有效。特此公告。安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2025 年 5 月 31 日。