中信重工: 中信重工关于召开2024年年度股东会的通知内容摘要

（原标题：中信重工关于召开2024年年度股东会的通知）

证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：2025-035 中信重工机械股份有限公司将于2025年6月20日14点30分召开2024年年度股东会，地点为河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月20日9:15-15:00。审议议案包括《公司2024年年度报告》及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、董事监事和高级管理人员2024年度薪酬情况、2024年度利润分配预案、续聘2025年审计机构、与中信财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易、增加2025年向全资子公司提供担保额度预计。其中议案8涉及关联交易，关联股东需回避表决。股权登记日为2025年6月16日。法人股东需持营业执照复印件、法定代表人或代理人身份证及授权委托书登记，自然人股东需持身份证及授权委托书登记。登记时间为2025年6月19日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，地点为中信重工董事会办公室。出席现场会议的股东需提前半小时到场办理登记手续。联系及咨询电话为0379-64088999，传真0379-64088108。