城地香江: 上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告）

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-065 上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年5月30日在公司会议室及线上同步召开，通知于2025年5月28日通过现场和通讯方式送达全体董事。应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长张杨先生主持，符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了两项议案：一是《关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案》，详细内容见上海证券交易所网站披露的公告（公告号：2025-067），该议案尚需提交股东大会审议通过；二是《关于修订公司部分治理制度的议案》，公司部分治理制度根据新《公司法》及《上市公司章程指引》作相应调整，详细内容见上海证券交易所网站披露的相关文件，该议案同样需提交股东大会审议通过。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第五届董事会第十七次会议决议。特此公告。上海城地香江数据科技股份有限公司董事会2025年5月30日。