（原标题：江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议决议公告）
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-022 江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议通知于2025年5月28日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于2025年5月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过《关于变更法定代表人的议案》，公司董事会拟将法定代表人由董事长肖伟先生变更为代表公司执行公司事务的董事高海鑫先生，该变更符合相关法律法规及《公司章程》规定。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。董事会授权相关人员依规办理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。高海鑫先生：1988年5月出生，中共党员，博士研究生学历，中级工程师。2014年加入公司，历任董事长秘书、总经理办公室主任、生产党委书记、生产总监、销售系统江苏事业部销售总监、副总经理，现任公司党委书记。2023年6月26日起任公司第八届董事会董事。截至本公告日，高海鑫先生持有公司股份60,000股，不存在关联关系及被处罚或惩戒情形。
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