（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-036 上海南方模式生物科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年6月20日；本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为2025年6月20日15点00分，地点为上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室。网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算和预算报告、利润分配方案、续聘审计机构、调整董事会席位、取消监事会并修订公司章程、修订公司治理相关制度、第四届董事薪酬等。特别决议议案为第8项。对中小投资者单独计票的议案为第6、7、10、11、12项。会议出席对象为股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员等。登记时间为2025年6月17日，地点为上海市浦东新区琥珀路63弄1号6层证券事务部。联系人：刘雯，联系电话：021-58120591，电子邮箱：ir@modelorg.com。
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