（原标题：兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告）
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-041
兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年5月30日在山东省邹城市公司总部召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长召集和主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议并通过了三项议案：
批准《关于调整董事会专门委员会设置的议案》，调整后的成员包括：提名委员会新增高井祥先生为主任委员，朱睿女士替换胡家栋先生为委员；薪酬委员会高井祥先生替换朱睿女士为委员；战略与发展委员会新增王九红先生和高井祥先生为委员；可持续发展委员会新增王九红先生为委员。
批准《关于公司向控股子公司提供内部借款的议案》，由山东能源集团鲁西矿业有限公司向其控股子公司临沂矿业集团菏泽煤电有限公司提供10亿元内部借款，期限3年，利率3.1%，菏泽煤电以净值不低于借款金额的资产办理抵质押手续。4名关联董事回避表决，其余7名非关联董事一致同意。
批准《关于审议〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。
兖矿能源集团股份有限公司董事会2025年5月30日。
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