（原标题：中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议公告）
中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十六次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，赵立新董事回避表决。会议审议通过《关于更换独立非执行董事的议案》，董事会同意提名裴振江先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。该独立非执行董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。董事会同意赵立新先生因年龄原因将不再担任公司独立非执行董事，自股东大会审议通过之日起生效，同时将不再担任审计委员会委员、监督委员会委员、提名委员会委员职务。对赵立新先生任职期间为公司改革发展所作出的贡献表示衷心的感谢。本议案已经第三届董事会提名委员会第九次会议审议通过。裴振江先生，1964年5月出生，正高级工程师，工学博士，历任西安电力机械制造公司党委常委、副总经理等职务。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。赵立新董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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