方正证券: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2025-020 方正证券股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月30日在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室召开，出席股东和代理人共1522人，持有表决权的股份总数为4,349,705,043股，占公司有表决权股份总数的52.8383%。会议由董事会召集，董事长施华主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、独立董事述职报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案、董事及监事绩效考核及薪酬情况说明、高级管理人员履职及薪酬考核情况说明、确认2024年度日常关联交易金额及预计2025年度日常关联交易金额、聘任2025年度审计机构、授权董事会决定2025年年中分红方案以及补选姜志军先生为第五届董事会董事等议案。所有议案均获得通过，其中议案10涉及关联交易，关联股东已回避表决。

北京市康达律师事务所律师周延、李润见证了本次会议，认为会议的召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议和法律意见书。特此公告。方正证券股份有限公司董事会 2025年5月31日。