（原标题：福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订））
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长和副董事长各1名。董事会负责公司的经营决策，受股东会委托管理法人财产，对股东会负责。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，各委员会成员全部由董事组成，其中独立董事在部分委员会中占多数并担任召集人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定财务预算和决算方案、利润分配方案等。董事会审议批准金额达2000万元以上或特定标准的交易，关联交易及担保事项需根据金额和比例提交董事会或股东会审议。董事长主持股东会和董事会会议，副董事长协助工作。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据特定情形召开。会议通知、提案、表决和决议记录等流程均有明确规定，确保会议合法合规进行。董事应对董事会决议承担责任，决议档案保存不少于10年。
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