（原标题：十届董事会2025年第三次临时会议决议公告）
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—026
浙江钱江生物化学股份有限公司十届董事会2025年第三次临时会议于2025年5月30日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2025年5月28日发出，全体董事一致同意豁免通知时限。会议应到董事七名，实到董事七名，由副董事长陈鹃主持，三名监事及高管人员列席。
会议逐项审议通过了《关于增补董事的议案》。孙玉超先生和邬海凤女士因组织工作安排原因分别辞去公司董事、董事长、总经理及董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。经大股东推荐，独立董事专门会议审核通过，提名朱燕刚先生、张欢先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。
会议还审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月16日召开临时股东大会。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。浙江钱江生物化学股份有限公司董事会2025年5月31日。
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