阳煤化工: 阳煤化工股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：阳煤化工股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-022

阳煤化工股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告。董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召开情况：本次董事会会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》规定，通知和议案于2025年5月26日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2025年5月30日以通讯方式召开，应到董事9人，实际到会董事9人，公司监事知晓会议。

审议情况：审议通过《关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》，根据2025年1-4月实际发生情况，预计2025年日常关联交易情况与年初预计存在差异，关联董事马军祥、孙燕飞、赵哲军、孙晓光回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票，尚需提交年度股东大会审议。审议通过《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为2025年内部控制审计机构，审计费用40万元，同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交年度股东大会审议。审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年6月24日召开2024年年度股东大会，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。阳煤化工股份有限公司董事会，二〇二五年五月三十日。