（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-029 品茗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议通知于2025年5月23日以电话、邮件等方式发出，2025年5月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李军先生主持。会议审议通过《关于调整公司2025年员工持股计划相关事项的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。关联董事李军、李继刚、陶李义、陈飞军、章益明、莫志鹏回避表决。因公司2024年度权益分派于2025年5月30日实施完毕，董事会同意将2025年员工持股计划受让价格由14.00元/股调整为13.63元/股。此外，原定参与对象中部分人员因个人原因自愿放弃认购份额，董事会同意对持有人及持有份额进行调整。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。品茗科技股份有限公司董事会2025年5月31日。
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