明泰铝业: 明泰铝业关于修订《公司章程》及相关制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：明泰铝业关于修订《公司章程》及相关制度的公告）

河南明泰铝业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订公司章程并取消监事会的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据相关法律法规及公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止。修订内容涉及公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项制度，尚需提交股东会审议通过。

具体修订内容包括：公司章程部分条款更新，如公司章程的法律效力、公司对外资助、增加资本方式、股东权利、股东会职权、对外担保、临时股东会召开、董事选举、董事忠实义务和勤勉义务等。此外，新增章节涵盖控股股东和实际控制人、董事会专门委员会等内容。公司内部审计制度和审计人员职责将由董事会批准实施，并接受审计委员会监督指导。公司因特定原因解散时，需在十日内通过国家企业信用信息公示系统公示解散事由。