科威尔: 董事会议事规则（2025年5月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年5月））

科威尔技术股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保依法独立、规范行使职权。董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1人。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件，督促检查决议执行。副董事长协助董事长工作。董事会秘书负责会议筹备、文件保管、信息披露等，对董事会负责。董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配、内部管理机构设置等。董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开2次定期会议。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。董事应亲自出席，特殊情况可委托其他董事代为出席。会议记录和决议由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。董事长负责督促落实决议，检查执行情况。