哈空调: 哈尔滨空调股份有限公司2025年第五次临时董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：哈尔滨空调股份有限公司2025年第五次临时董事会会议决议公告）

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-034

哈尔滨空调股份有限公司2025年第五次临时董事会会议通知于2025年5月25日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年5月30日下午15：30以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事白云女士、独立董事邓春杰女士因工作原因未能现场出席，以通讯方式参与表决。会议由董事长丁盛同志主持，公司高级管理人员列席了会议。

会议审议通过《关于补选第九届董事会各专门委员会委员的提案》，同意补选张辉同志为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员；补选彭巍女士为第九届董事会审计委员会委员、战略委员会委员；补选毕海涛同志为第九届董事会战略委员会委员。以上补选委员的任期与公司第九届董事会任期相同。补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：薪酬与考核委员会主任委员王忠巍，委员张辉、邓春杰；审计委员会主任委员白云，委员彭巍、王忠巍；战略委员会主任委员丁盛，委员展学峰、毕海涛、彭巍、王忠巍；提名委员会主任委员邓春杰，委员丁盛、白云。同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。哈尔滨空调股份有限公司董事会2025年5月31日。