上海亚虹: 上海亚虹模具股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海亚虹模具股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告）

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海亚虹模具股份有限公司第五届监事会第八次会议于2025年5月30日上午11：00时以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月20日分别以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席黄媛女士召集和主持，会议召开符合相关规定。

经与会监事认真讨论，审议通过《关于取消公司监事会并修订公司章程及公司治理制度的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，《上海亚虹模具股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时对公司章程中相关条款及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行相应修订，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。黄媛女士、冯超女士、周涛先生不再担任公司第五届监事会监事。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。