（原标题：洛凯股份：第四届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-033 债券代码：113689 债券简称：洛凯转债 江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年5月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2025年5月27日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议审议并通过了《关于签署解除协议及股权转让协议暨关联交易的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议通过。此外，会议还审议并通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会提请于2025年6月16日在公司八楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2025年5月31日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露媒体上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。江苏洛凯机电股份有限公司董事会2025年5月31日
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