（原标题：第七届董事会第十九次会议决议公告）
维信诺科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年5月30日在北京召开，会议由董事长张德强主持，7名董事全部出席。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于批准本次交易相关加期审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权通过。因本次交易相关报告有效期已届满，公证天业会计师事务所对标的公司进行了加期审计并出具了审计报告，安徽中联国信资产评估有限责任公司进行了加期评估并出具了资产评估报告，公证天业会计师事务所还出具了审阅报告。该议案已获独立董事专门会议全票通过。
第二项议案为《关于向深圳证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同样以7票同意、0票反对、0票弃权通过。因交易对方拟调整部分交易方案且无法在2025年5月31日前完成，公司申请中止审核1个月，待交易方案明确后恢复审核。该议案也已获独立董事专门会议全票通过。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及第七届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见。
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