至正股份: 至正股份第四届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：至正股份第四届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-032 深圳至正高分子材料股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告。会议于2025年5月29日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议了三项议案：一是关于《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案，公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式取得AAMI之99.97%股权，置出全资子公司至正新材料100%股权，并募集配套资金。二是关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案，聘请德勤华永会计师事务所和上会会计师事务所进行审计和审阅。三是关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案。上述议案均涉及关联交易，关联监事王靖、刘东波回避表决，表决结果均为1票同意，0票反对，0票弃权，因非关联监事不足监事会人数的50%，无法形成有效决议，根据股东大会授权，议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的相关报告。深圳至正高分子材料股份有限公司监事会2025年5月30日。