（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-018 湖南丽臣实业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。本次股东大会无否决议案的情况，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。会议于2025年5月29日上午10:30在长沙市长沙经济技术开发区召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长刘茂林主持。出席股东及股东代表共168人，代表股份82,287,705股，占公司有表决权股份总数的63.2116%。审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度利润分配预案》《续聘致同会计师事务所》《公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项》《修订公司章程及相关制度》等议案。选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事。北京市竞天公诚律师事务所王文豪律师和周良律师见证，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
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