康达新材: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年5月29日召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由董事长王建祥主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司第四期员工持股计划第二个锁定期及第五期员工持股计划第一个锁定期2024年业绩考核指标达成情况的议案》，具体内容详见公告编号2025-064。关联董事王建祥等6人回避表决，表决结果为7票同意。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公告编号2025-065及《公司章程（2025年5月）》。表决结果为13票同意，该议案需提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见相关文件（2025年5月），表决结果均为13票同意，上述议案均需提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，具体内容详见公告编号2025-066。表决结果为13票同意。