（原标题：第八届董事会第七十三次会议决议公告）
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒公告编号：临 2025-016 山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届董事会第七十三次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年5月29日在公司会议室以现场方式召开，由袁清茂董事长主持，应到董事九名，实到董事九名，公司监事会成员、高级管理人员列席。会议选举武跃飞先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致，投票结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。会议对公司第八届董事会下设各专门委员会人员组成进行部分调整，确定各委员会人员组成如下：战略委员会主任委员袁清茂，委员武跃飞、李振寰、刘卫华、王彦、支喆、周培玉；提名委员会主任委员周培玉，委员袁清茂、李振寰、樊燕萍、李临春；薪酬与考核委员会主任委员李临春，委员王彦、樊燕萍、周培玉；审计委员会主任委员樊燕萍，委员李振寰、李临春。特此公告，山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会2025年5月30日。
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